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关于风险分析的表述，正确的包括：( )。A.主要采用定性分析的方法B.按照严格规范的程序开展工作，确保风险分析结果的准确性C.按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险D.充分吸收专业人员，组成风险分析团队
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款()A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按照规定履行客户身份识别义务D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。A.控股股东B.直接负责的董事C.直接负责的高级管理人员D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
渠道的运用要严格按照规定的( )运行。A.正常蓄水位B.防洪限制水位C.防洪高水位D.设计洪水位
就业扶贫资金必须坚持专款专用原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，不得用于以下支出()A.办公用房建设支出B.职工宿舍建设支出C.购置交通工具支出D.“三公”经费支出
事故车定损应当严格按照规定的流程进行，该流程的目标是()。A.达到最快的定损理赔速度B.确保保险人满意C.确保被保险人满意D.准确负责、合理赔付
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