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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A.证券公司B.证券公司和银行各自C.证券公司和客户各自D.银行
金融机构对其经营活动中发现的可疑交易，负有向中国反洗钱监测分析中心报告的义务。此题为判断题(对，错)。
金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。此题为判断题(对，错)。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》规定的举报接受机关是：A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关D.中国人民银行和公安机关
我国反洗钱信息中心是( )A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行反洗钱局C.中国金融情报中心D.中国犯罪情报中心
金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()A.2个工作日B.5个工作日C.7个工作日D.10个工作日
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