共找到 197 与中国反洗钱 相关的结果，耗时73 ms
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反洗钱监测分析中心D.外汇局
2005年11月，中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定，被处以罚款（）。A.10万元B.20万元C.50万元D.100万元
（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A.2003年5月B.2004年3月C.2005年7月D.2006年7月
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）此题为判断题(对，错)。
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构
金融机构在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10
国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A.法律B.国务院C.行政法规D.规章
中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。A.2006年10月31日B.2006年12月1日C.2007年1月1日D.2007年3月1日
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出()。A.补正通知B.整改通知C.检查通知D.处罚通知
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。A.2006年10月31日B.2006年12月1日C.2007年1月1日D.2007年3月1日
热门搜索：