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客户身份识别工作应在()环节开展。A.建立业务关系B.规定金额以上的一次性交易时C.业务关系存续期间D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作,一级支行、营业网点工作职责包括:()A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正,做好大额交易和可疑交易报告工作B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C.研究制定本行大额和可疑交易管理
下列各项中可从企业会计损益表中直接取得资料的有( )。A.应交所得税B.利润总额C.转作奖金的利润D.已分配股利E.以上都不对
下列各项中可从企业会计损益表中直接取得资料的有( )。A.应交所得税B.利润总额C.转作奖金的利润D.已分配股利E.以上都不对