共找到 655484 与作为一名银行业从业人员应当熟知所在机构对客户身份进行识别和登记的有关规定 相关的结果，耗时749 ms
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下
客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。此题为判断题(对，错)。
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
受理保证金关联业务的客户部门应履行以下职责()A.负责受理客户业务申请，识别客户身份。客户部门应根据“了解你的客户”原则，审核留存客户身份识别资料，向客户出具保证金相关业务通知书，明确收取、释放或优先受偿保证金的金额、合同编号、业务编号、事由等具体事项。B.负责按业务种类登记业务台账，逐笔列明收取
按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。A．至少保存5年B．至少保存l0年C．立即销毁D．退还给客户
A.使服务Service进行登陆B.使用二次登陆技术C.使用终端服务进行远程登陆D.任务管理器（TaskManager）中配置使程序永远运行于后台
A.当管理员发生变动时，应立即修改管理员用户的密码B.当有迹象表明系统或密码可能遭到破坏时，应立即更改密码C.管理员用户密码至少每半年修改一次，并不得重复使用D.用户帐号使用人员调出或调离工作岗位后，应及时回收其帐号和密码
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