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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗钱C.利用期货、期权洗钱D.通过买卖彩票和奖券
完整的“了解你的客户”措施包括()A.客户接受政策(包括记录保存)B.验证客户身份C.对高风险账户实施持续监测D.风险管理
保险机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。A.可稽核性B.可复核性C.可行性D.可验证性
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱
以下属于重要空白凭证的是：A.活期存折B.现金支票C.保险公司保险单D.银行卡
代理银行对重要保险单证必须由代理银行（ ）A.专人领用B.专人保管C.专柜存放D.专人登记
根据国家政策规定，投资者从投资中获得的利益免收个人所得税的有（）。A.凭证式国债B.基金C.保险D.教育储蓄
我国经营性金融机构包括 ( ) 。A.信用合作机构B.政策性银行C.证券公司D.保险公司 E 商业银行
银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的主要来源包括：()A.小贷公司B.证券公司C.担保机构D.民间融资E.非法集资
中国农业银行抵(质)押的权属证书应入___保管。A.信贷档案库B.重要空白凭证库C.金库D.保险柜
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