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根据《关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号）要求，金融机构一次性发现假人民币面额（）以上的，应在当天将有关情况通报公安机关。A.200元（含）B.300元（含）C.500元（含）
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）中规定：金融机构在办理假币收缴业务过程中，应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的_______等情况，并及时通报公安机关。A.身份信息B.住址C.联系方式D.假币来源
根据《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》， 人民币冠字号码查询的记录对象为（）。A.100元券和50元券B.20元券以上C.全部纸币券别
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。此题为判断题(对，错)。
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。此题为判断题(对，错)。
关于银行业金融机构反假货币联络机制，下列说法正确的有_______。A.是我国反假货币工作的最高组织形式。B.在国务院反假货币工作联席会议指导下开展工作。C.是国务院反假货币工作联席会议机制的重要补充。D.为金融机构提供了反假货币交流的平台。
人民银行可将有关反洗钱信息用于征信和金融市场监督管理工作。（）此题为判断题(对，错)。
银行业金融机构应对有业务合作关系的小贷公司、融资性担保机构进行评级，评级应考虑但不限于如下因素：()A.注册资本B.股权结构C.公司治理D.合规经营
关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度D.洗钱罪也有单位犯罪
关于擅自设立金融机构罪，该罪的犯罪主体是一般主体。（）此题为判断题(对，错)。
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