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通常操作风险与内部控制自我评估的方法有:( )。A.流程分析法B.情景模拟法C.引导会议发D.德尔菲法E.问卷调查法
内部流程引起的操作风险主要包括:( )。A.财务/会计错误B.文件/合同错误C.产品设计错误D.交易/定价错误
操作风险关键指标包括( )。A 人员风险指标B 流程风险指标C 内部风险指标D 外部风险指标E 系统风险指标
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()A.经营管理B.风险控制C.业务流程D.业绩指标
关联交易审批的流程主要包括以下环节():A.交易对手识别B.内控合规部门审查C.有权审批人审批交易D.交易备案
在关联方信息管理流程中,对关联方信息进行审核的是():A.关联方信息收集部门B.内控合规部门C.董事会关联交易控制委员会D.董事会
商业银行操作风险的成因主要包括()A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部因素
一般( )是用于了解一个组织内部业务活动的内容与工作流程的。A.规划流程图B.数据流程图C.分析流程图D.业务流程图
不属于数据流程图中基本内容的是A.数据流B.外部实体C.数据存储D.数据字典
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