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贷款公同和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()A.2017年1月1日B.2017年7月1日C.2017年10月1日D.2017年12月1日
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。A.交易发生行B.账户行或者发卡行C.A和BD.A或B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定：“没有正常原因的多头开户、销户”，可从账户数量方面进行判断。( )此题为判断题(对，错)。
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，该县(市)支行可按照规定对此金融机构进行处罚或提出整改建议。( )此题为判断题(对，错)。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括以现金方式解付汇款和以现金方式汇出款项。( )此题为判断题(对，错)。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定的“汇款”是有金额起报点的。( )此题为判断题(对，错)。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指()A.3个工作日以内，含3个工作日B.10个工作日以内，含10个工作日C.5个工作日以内，含5个工作日D.2个工作日以内，含2个工作日
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“长期”是指()A.6个月以上B.9个月以上C.1年以上D.2年以上
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