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银监会领导关于多措并举、齐抓共管，坚决遏制案件高发势头的4条主要举措包括以下哪些？A.保持高压态势，强化案件风险排查，重点是资产业务、负债业务和基层网点B.实施科学严格的案件问责制，同时鼓励自查自纠C.切实提高案件风险的预警和提示能力D.进一步提高各类风险抵补能力，稳健经营
拟任外资银行分行行长、副行长的人员必须符合下列哪些基本条件：A.具备大学本科以上（包括大学本科）学历B.熟悉并遵守中国法律、行政法规和规章C.具有6年以上从事金融工作经历D.具有良好的职业道德、操守、品行和声誉，有良好的守法合规记录，无不良记录E.具有履职所需的独立性
地役权合同一般包括以下哪些条款?( )A.利用目的和方法B.有关批文C.利用期限D.费用及其支付方式
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()A.立法机关制定的专门反洗钱法律B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规C.由相关协会出台的相关规定和办法D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益D.反洗钱和
外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些A.非经营性外汇收付B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转C.经常项目项下经营性外汇收支D.投资并购专用账户内资金的境内划转
客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面?A、姓名或者名称B、身份证件或者身份证明文件种类C、身份证件号码D、注册资本E、法定代表人
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D.被联合国、政府部门等列入“
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素A.自助业务或电子银行业务B.现金业务C.代理业务或无记名业务D.汇兑业务
行业财务风险分析指标体系包括以下哪些指标（ ）A．净资产收益率B．行业盈亏系数C．资本积累率D．销售利润率E．产品产销率
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