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对每个有授信业务的企业客户，银行各分支机构必须保存相关的信贷档案，包括以下文件：A.授信信息B.客户信息C.财务信息D.贷款信息
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()A.建立客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培训制度D.大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A.反洗钱内控制度B.客户身份识别制度C.客户风险等级划分制度D.报告涉嫌恐怖融资制度
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()A.信用等级B.地域C.业务D.行业
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件
在个人理财业务活动中，法律关系的主体包括（ ）。A.中央银行B.金融机构C.客户D.证券公司E.政策性银行
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。A．建立客户身份识别制度B．建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测C．建立大额交易和可疑交易报告制度D．建立客户资料和交易记录保存制度
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