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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。( )此题为判断题(对，错)。
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。（）此题为判断题(对，错)。
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。A、5 B、10 C、15 D、20
大额资金交易的具体报告标准为：A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项
单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.20万美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
自然人银行账户之间，以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.20万美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。()
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