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欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国。此题为判断题(对，错)。
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A.省一级以上分支机构B.地市中心支行以上分支机构C.区一级支行以上机构D.县（市）支行以上机构
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的( )。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A.《美国银行保密法》B.《美国洗钱管制法》C.《反恐宣言》D.《爱国者法案》
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)的有关规定。( )此题为判断题(对，错)。
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。( )此题为判断题(对，错)。
领有钱箱的柜员应通过“1141查询钱箱明细”交易查询自已钱箱金额、券别明细及配款状态。判断对错
对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向( )报告A.中国人民银行当地分支机构B.当地公安机关C.当地检察机关D.当地法院
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