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为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A.规范B.规定C.监督D.管理
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。()
( )不能规避利率风险。A.金融期货B.金融期权C.利率互换D.定期存款
在我国理财业快速成长的过程中,理财师应当承担的社会责任有( )。A.是国家金融政策和金融法规的重要传导者B.是正确的投资理念的重要宣导者C.是理财风险的揭示者D.是客户声音的反馈者E.是理财产品的销售者
我国人口总量的增长会导致对金融业务和金融产品的需求的增加。( )此题为判断题(对,错)。
银监会提出的良好银行监管标准包括( )。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制D.坚定不移地扩大我国银行业资产规模E.高效、节约地使用一切监管资源
银监会提出的良好银行监管标准包括( )。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制D.坚定不移地扩大我国银行业资产规模E.高效、节约地使用一切监管资源