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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C.行业D.是否为外国政要
转授权应在授权范围和权限额度内进行，因特殊业务办理需要，转授权范围和额度可以大于或优于授权。()此题为判断题(对，错)。
因业务发展需要，A一级分行需向总行申请特别授权。那么，以下四个部门中，根据职责分工可以起草请示文件的部门包括( )A.财务会计部B.人力资源部C.信贷管理部D.信用卡中心
特殊业务授权抹账时，需要做到()。A.查明抹账原因B.查明抹账资金去向C.查询柜员当日流水账D.对现金收付进行复核
因业务操作需要，经网点负责人同意后，可在重要空白凭证上预先盖上印章备用。判断对错
重要空白凭证所涉及业务已到期、终止或因业务需要须进行凭证版式变更，原凭证( )。A、继续使用B、自行销毁C、作废D、上缴
重要空白凭证所涉及业务已到期、终止或因业务需要须进行凭证版式变更，原凭证()。A.继续使用B.自行销毁C.作废D.上缴
因业务或管理需要，确需在营业机构另设临柜业务手工登记簿的，需经()批准后设立。A.总行相关部门B.总行运营管理部C.省分行相关部门D.省分行运营管理部
重要空白凭证所涉及业务已到期、终止或因业务需要须进行凭证版式变更，原凭证( )。A.继续使用 B.自行销毁 C.作废 D.上缴
因业务或管理需要，确需在营业机构另设临柜业务手工登记簿的，需经( )批准后设立。A.总行相关部门B.总行运营管理部C.省分行相关部门D.省分行运营管理部
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