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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )此题为判断题(对，错)。
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。此题为判断题(对，错)。
我国金融体系中的金融调控和金融监管机构是 ( ) 。A.中国保监会B.中国人民银行C.金融资产管理公司D.中国银监会E.中国证监会
银监会及派出机构组织行使相关调查权应当符合以下条件()。A.在检查中已经获取银行业金融机构或相关人员涉嫌违法的初步证据B.在检查中已经获取银行业金融机构或相关人员涉嫌违法的最终证据C.相关调查权行使对象限于与涉嫌违法事项有关的单位和个人D.以上都是
下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里。此题为判断题(对，错)。
银行业金融机构的分支机构在进行绩效考评时，不得设立时点性规模考评指标，但可以在综合绩效考评指标体系外设定单项或临时性考评指标。此题为判断题(对，错)。
实施银行业消费者权益保护的工作主体是：A.银监会B.银监会派出机构C.银行业金融机构D.银监会与人民银行
金融机构在银行间市场发行金融债必须获得（ ）的行政许可。A．国务院B．中国人民银行C．银监会D．中国银行业协会
在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督 管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取下列（ ）措施。A．直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的， 通知出境管理机关依法阻止其出境B．申请司法机关限
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