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营业机构应于手续费扣收日()打印客户回单给客户作为入账通知。A.当日B.次日C.三日内D.四日内
“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构：A.了解其业务基本状况和变化B.了解其财务管理的基本状况和变化C.对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D.对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（）。A.客户名称或姓名B.对公客户法定代表人姓名C.客户身份证件/证明文件类型D.代办人姓名
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
客户身份识别途径有哪几种?( )A.实地查访;B.向工商行政部门核实;C.回访客户;D.向公安机关核查
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？A.要求变更家庭住址的B.要求更换存折C.连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元D.向境外汇款500万
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()A.属于金融机构内部保密信息B.直接关系到客户洗钱风险分类C.不需要对客户保密D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C.行业D.是否为外国政要
寻找联络机会的技巧不包括()。A.把客户当成朋友，保持密切联系B.关注客户购买的产品C.提供新的资讯和产品服务D.为客户提供有价值的信息
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