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金融机构的反洗钱义务有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保持制度D．执行大额交易和可疑交易报告制定E．开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施?( )A、实地查访;B、要求可户补充身份资料;C、回访客户;D、向公安机关核查
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?A、简洁性B、真实性C、完整性D、必要性
客户身份识别的基本原则有哪些方面?A.真实性B.有效性C.完整性D.持续性
客户身份识别包含哪三层含义?A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份识别制度的重要现实意义包括()A.确认客户真实身份B.有效识别客户身份C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况D.对客户资料交易信息保密
客户身份识别制度由()制定A.中国人民银行B.中国银监会C.中国保监会D.中国证监会
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
保险产品通过银行销售时，由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任？A.银行B.保险公司C.银行承担主要责任，保险公司承担次要责任D.保险公司承担主要责任，银行承担次要责任
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