共找到 23 与客户身份识别C 相关的结果，耗时35 ms
金融机构的反洗钱义务有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保持制度D．执行大额交易和可疑交易报告制定E．开展反洗钱培训和宣传工作
个人储蓄存款受理审核环节的主要风险点包括：()A.客户识别B.身份证件核对C.现金清点与查验D.假币、变造币的收缴E.客户账户信息、密码安全管理F.柜员柜面管理G.柜外、离柜办理业务H.批量开户
一人多(证)卡存在的风险包括()。A.易被犯罪分子购买从事非法活动B.开户环节个人客户身份识别风险C.洗钱风险D.影响账户管理和客户服务
在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。A.发现异常迹象B.客户信息发生变化C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的D.客户一次性办理两笔以上业务
客户身份识别工作应在()环节开展。A.建立业务关系B.规定金额以上的一次性交易时C.业务关系存续期间D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
以下( )情况需重新对客户身份进行识别。A.客户变更姓名或者名称;B.变更注册资本、经营范围;C.客户行为或者交易情况出现异常的;D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A.严格准入B.重点识别C.真实审慎D.持续关注
下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )A.客户行为异常B.客户身份信息发生变化C.客户提出销户D.客户网银交易
客户身份识别途径有哪几种?( )A.实地查访;B.向工商行政部门核实;C.回访客户;D.向公安机关核查
热门搜索：