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咨询引导区是客户实现业务预处理的重要区域，是实施客户分流、服务分层的关键和起始点。主要是通过大堂经理和客户识别导向系统(或排队叫号系统)进行( )等服务，使客户一进入网点就受到关注。A、客户识别B、引导分流C、业务咨询D、投诉受理E、客户挽留
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监督检查
客户若出现下述情况，银行可能要求对客户的风险等级进行复审并降级：A.中期业绩报告/预期中所示的公司业绩或财务情况持续下滑B.出现异常的账户表现，如频繁超额和（短期）逾期C.出现可能对借款人的信用度产生严重影响的一次性/重大事件，如并购、撤资、大额固定资本支出D.由于行业发展对借款人的表现和偿付能力
为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A.规范B.规定C.监督D.管理
银行人员在预测客户未来支出时，要考虑满足客户的基本生活支出，这里的＂基本生活＂是指实现基本生存状态的生活水平。 （ ）
在客户风险预警过程中，以下哪些属于客户的财务风险的信号（ ）A．存货周转率放慢B．公司丧失了一个或数个财务状况良好的大客户C．无形资产占比太高D．资产负债结构重大变化E．公司高管层出现大规模人事变动
某银行为争取业务已批准了该项业务招待费预算，而客户经理并没有请客户吃饭就做成了该项业务。当天，客户经理携带家人将该项预算自行消费掉，其行为（ ）。A．是合理的，因为客户经理并没有浪费B．不合理，不应当申报不实费用C．因业务已经谈妥，所以是合理的D．如果消费超过了预算额度，才是不合理的
某银行为争取业务已经批准了该项业务招待费预算，而客户经理李某并没有请客户吃饭就做成了该项业务。当天，客户经理携带家人将该预算自行消费掉，其行为（ ）。A．因为业务已经谈妥，所以该行为是合理的B．不合理，不应当申报不实费用C．如果消费超过了预算额度，则是不合理的D．是合理的，因为客户经理并没有浪费
客户所在地区的经济情况不太稳定，因而在预测客户的股票投资收益时，业务人员只能用上一年的数值作为参考。 （ ）
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