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根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。A．银行业监督管理委员会B．财政部C．证券业监督管理委员会D．中国人民银行
对于泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的工作人员，依法给予行政处分。（ ）A．正确B．错误
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。A．对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分B．对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分C．对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任D．对未按规定报送大额交易报告的金融
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括（ ）。A．客户的个人癖好B．客户身份信息C．账户交易信息D．客户对社会的态度E．客户是否在境外有存款
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。A.10B.15C.20D.30
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱 工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ）。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 （ ）此题为判断题(对，错)。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是（ ）。A．协助反洗钱调查B．对反洗钱工作信息保密C．及时报告大额和可疑交易D．建立客户身份资料和交易记录E．建立内部反洗钱机制及工作流程
下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》D.《联合国反腐败公约》
请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有()A.公司总经理B.公司主管反洗钱工作副总经理C.反洗钱主管部门经理D.反洗钱具体工作人员
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