共找到 25 与对反洗钱工作 相关的结果，耗时28 ms
证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的什么考核指标()A.量化考核指标B.系统考核指标C.单一考核指标D.利润考核指标
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。
对( )的案件，接单员应按反洗钱工作的要求，指导客户填写客户信息表。A、赔款金额≥1000元B、赔款金额≥10000元C、赔款金额≥20000元D、赔款金额≤10000元
( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A、中国银行业监督管理委员会B、中国证券监督管理委员会C、中国保险监督管理委员会D、中国人民银行
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行
热门搜索：