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金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）此题为判断题(对，错)。
客户身份识别工作应在()环节开展。A.建立业务关系B.规定金额以上的一次性交易时C.业务关系存续期间D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?()A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时，可销毁客户身份资料和交易记录。A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存，自
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存1
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
下列属于关联方牵头管理部门职责的是()：A.收集本行关联方信息B.建立关联方名单库C.统计关联交易信息D.对关联交易信息进行会签审查
银行业金融机构应当建立并严格执行( )制度，制定并定期审查更新各类衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额、应急计划和压力测试的制度和指标。A.授权和应急B.止损和风险敞口C.止损和应急D.授权和止损
银行业金融机构应当建立健全控制操作风险的机制和制度，明确衍生产品交易操作和监控中的各项责任，包括但不限于（ ）。A.交易文件的生成和录入B.交易确认C.轧差交割D.交易复核E.市值重估F.异常报告
金融机构应建立与所从事的衍生产品交易业务性质、规模和复杂程度相适应的：A.风险管理制度B.内部控制制度C.业务处理系统D.信息传递渠道
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