建立客户关系搜索结果第3页,早教吧

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●根据客户与外包商建立的外包关系，可以将信息技术外包划分为：市场关系型外包、中间关系型外包和伙伴关系型外包。其中市场关系型外包指(44)。(44)A．在有能力完成任务的外包商中自由选择，合同期相对较短B．与同一个外包商反复制订合同，建立长期互利关系C．在合同期满后，不能换用另一个外包商完成今后的同

下面有关保证金账户说法错误的是( )。A.在保证金科目下按客户设立保证金户，建立一一对应关系B.保证金可以提前支取C.保证金账户销户时，应由客户部门审核符合保证金撤销条件后，开户行才能对该笔保证金进行解冻并退还客户，进行账户销户处理D.保证金专户必须实行封闭管理，严禁发生保证金专户与客户结算户串用

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。A.核对B.核实C.查证D.查对

客户身份识别工作应在()环节开展。A.建立业务关系B.规定金额以上的一次性交易时C.业务关系存续期间D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时

以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下

以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的?()A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。B.向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?()A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时，可销毁客户身份资料和交易记录。A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存，自

下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。

银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为:A.商业客户本身B.商业客户背后相关个人C.商业客户董事D.商业客户主要股东及实益拥有人

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