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自然人申请信用等级评定时必须向信用社提交借款申请书以及申请人的有效身份证明，个体工商户须提供营业执照。(判断题)
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5万元B.10万元C.20万元D.50万元
单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.200万元B.50万元C.100万元D.500万元
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.20万美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金票据解付，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5万元B.10万元C.20万元D.50万元
以下必须向监管机构报告的重大事项包括：A.挤兑B.到银行集体上访、静坐、示威、甚至围攻等群体性事件C.针对某位银行员工的抢劫案件D.出现重大负面舆情
需经事先核准的拟任职人员正式履职之前必须向银监会（局）呈交申请材料。银监会（局）将在收到完整的申请材料后（ ）日内通知银行申请是否成功。A.10B.20C.30D.60
监测项目合同鉴定后，承包单位在进场前必须向监理人呈报进驻工地的监测专家和主要人员的名单，经监理人审批后方可进驻。( )此题为判断题(对，错)。
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