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被授权办理票据融资业务的准入机构或个人发生（）违规行为，总行将根据有关业务管理规定和《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》，视违规情节严重程度、造成的损失大小，给予当事单位及个人批评或处罚，直至取消其票据融资业务授权。A.违反管理规定和业务操作流程规定办理票据融资业务，造成重大损失的；B.由于内
人民银行总行决定从_______年10月起，在全国范围内开展金融机构清分中心发现假币上缴人民银行工作。A.2011B.2012C.2013D.2014
总行、一级分行和二级分行业务部门承担合规管理职责的人员应每()向本部门负责人和统计合规管理部门提交本部门合规报告。A.月B.季度C.半年D.年
()负责对网点投诉处理情况进行抽查回访。A.消费者权益保护协会B.11185C.市行办公室D.总行95580客户服务中心
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B.监督评价全行反洗钱工作C.向高级管理层报告反洗钱工作D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
一级分行行长申请信贷业务特别授权，相关请示文件应该由总行( )受理后，以签报形式提出特别授权建议，会签授权管理部门后，报行长审批。A.内控与法律合规部B.办公室C.信用管理部D.信用审批部
以下对“无禁止皆许可”的转授权理解和运用正确的是( )A.一级分行行长将总行授权书中规定禁止转授权的权限向本级行副行长转授权;B.一级分行行长将总行授权书中未规定禁止转授权的信贷业务审批权限转授权本级行高级独立审批人;C.二级分行信贷管理部总经理将授权书中规定禁止转授权的权限向本部门副总经理转授权
2014年，总行对某一级分行授权书“固定资产贷款权限”转授权规定：可向辖属A、B类二级分行转授金额不超过2000万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，二级分行不得向分支机构转授权。那么，该一级分行对二级分行转授权表述正确的是( )A.对二级分行(C类)转授权：金额不超过1500万元人
原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。此题为判断题(对，错)。
总行《内部控制评价一类行等级细分实施方案(试行)》中规定，等级细分补充评价采用()分制。A.20B.30C.40D.50
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