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金融情报机构的核心功能包括:A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D.培训报告机构人员E.对报告机构进行合规监管
我国金融信托机构可以吸收1年期(含1年)以上的信托存款,具体包括( )。A.财政部门委托投资或贷款的信托资金存款B.企业主管部门委托投资或贷款的信托资金存款C.劳动保险机构的劳动保险基金存款D.科研单位的科研基金存款E.各种学会、基金会的基金存款
金融情报机构的非核心功能包括:A.合规监管B.实施行政强制性措施C.培训报告机构人员D.研究前沿问题E.教育公众
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括:A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B.在资格平等的前提下与国内机构的合作C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.不同机构工作人员之间的交流和互派