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银行业金融机构违反重大突发事件报告制度迟报、漏报、瞒报、误报重大突发事件构成犯罪的，依法追究刑事责任。()此题为判断题(对，错)。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）此题为判断题(对，错)。
（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易报告D.与司法机关全面合作
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
《中国农业银行内部交易管理办法》规定的内部交易信息报告形式包括()：A.季度报告B.重大内部交易备案C.风险事件特别报告D.年度报告
下面关于农业银行合规报告工作，说法正确的是( )A.初步形成了以量化分析为基础的合规风险评估报告机制B.农业银行在五大银行中率先建立了依托数据的合规风险报告体系C.内控合规管理信息系统的应用和数据的积累是我行合规报告工作的重要基础D.目前总行内控与法律合规部向高级管理层报送全行合规报告，高级管理层
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
下列机构中不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体的是：A.平安保险经纪有限责任公司B.国民信托投资公司C.中远财务公司D.梅赛德斯－奔驰汽车金融公司
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:A.只适用于金融机构B.适用于特定的非金融机构C.只适用于金融机构总部D.适用于金融机构的所有分支机构
以下说法正确的是：A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
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