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中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
金融机构未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的，由（）给于警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。A.司法机关B.中国人民银行C.公安机关
金融机构未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的，由（）给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。A.司法机关B.中国人民银行C.公安机关
对金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的行为，中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款。此题为判断题(对，错)。
反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易
按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。A.国务院B.中国人民银行C.公安部D.金融监管部门
（ ）负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。A.中国人民银行B.财政部C.国务院证券业监督管理机构D.国务院银行业监督管理机构
商业银行按照（ ）规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。A．国务院B．中国人民银行C．中国银监会D．中国银行业协会
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时，应进行客户身份识别。A.1万元及以上B.2万元及以上C.5万元及以上D.10万元及以上
村镇银行的股权设置按照( )有关规定执行。A.《中华人民共和国银行法》B.《中华人民共和国会计法》C.《中华人民共和国审计法》D.《中华人民共和国公司法》
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