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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是( )的职责之一。A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心
A.用户组B.操作系统C.数据库操作D.服务器系统
A.应用数据库B.管理数据库C.保护数据库D.修改数据库
.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )应履行的职责之一。A.中国银行业监督管理委员会B.所有商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心
在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有( )。A.建立数据库,平时多注意收集和积累B.和客户交谈C.采用数据调查表D.收集政府部门公布的信息E.收集金融机构公布的信息
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的 职责之一。A.中国银行业监督管理委员会B.所有商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心B.所有商业银行C.中国银行业协会D.中国银行业监督管理委员会
A.电子商店B.电子购物中心C.第三方交易市场D.电子拍卖平台
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