易如反掌搜索结果第9页,早教吧

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在批发零售贸易业，反映商品贸易状况的主要指标体现在（）。

我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。判断对错

质量是多少？

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易。（）此题为判断题(对，错)。

大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易，如未发现交易可疑的，可不报告：( )A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期

交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()

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