共找到 1622 与易记 相关的结果，耗时45 ms
电子钱包的功能不包括(26)。A．储存电子信用卡B．传输电子票据C．储存电子现金D．保存交易记录
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有()A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则可以用“安全、准确、完整、真实”八字来概括。()
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。（）此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。判断对错
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B.违反保密规定，泄露有关信息的C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D.拒绝提供调查材料
热门搜索：