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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,防范新产品开发和实施中的洗钱风险,在设计、开发、审批和实施新产品过程中,建立洗钱风险论证、评估程序,定期()新产品潜在洗钱风险。A.识别B.评估C.审核D.包括上述三个程序
根据银监会“约法三章”的要求,下列不属于银监会各级领导干部和工作人员在履行法定职责实施监管过程中必须做到的是:A.不得超越职权干预被监管单位授信(含贷款、担保、承兑、贴现等)、资产处置、项目投资等业务活动;B.不得违反规定插手被监管单位人事安排和建设工程、物资采购招投标等事项;C.不准与被监管单位
根据国网公司管理要求或季节性施工特点,开展月、季度及()等例行检查活动。A.年度B.春、秋季C.春、夏季D.每周
根据不同使用要求和施工条件,地下连续墙的墙体材料可选用( )。A.砂砾石 B.黏土 C.混凝土 D.钢筋混凝土 E.混合砂浆