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客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素
客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。A.全面性B.间歇性C.持续性D.保密性
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C.行业D.是否为外国政要
客户洗钱风险等级分类的原则包括()A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保密性
客户洗钱风险等级的原则是什么A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保密性
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标A.国家或地区因素B.行业因素C.义务因素D.客户因素
反洗钱信息管理系统提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )A.正常B.一般C.关注D.高风险
下列属于操作风险外部风险指标的是( )。A 从业年限B 系统数量C 反洗钱警报数占比D 系统故障时间
以下不属于政治风险的是（ ）。A．税制改革B．财产征用C．洗钱D．行业政策的改变
我行反洗钱工作遵循()原则。A.依法合规B.风险为本C.全员参与D.保守秘密
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