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以下不属于政治风险的是（ ）。A．税制改革B．财产征用C．洗钱D．行业政策的改变
客户洗钱风险分类的参考指标包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.身体健康状况D.消费观念
持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低? ()A.军官证B.身份证C.护照D.港澳台居民身份证
我行客户洗钱风险等级可分为()。A.禁入类B.高风险C.中风险D.低风险
客户洗钱风险等级分为()、低风险。A.禁入类B.瑕疵类C.高风险D.中风险
我行反洗钱工作遵循()原则。A.依法合规B.风险为本C.全员参与D.保守秘密
反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?A.日B.月C.季D.年
农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些?( )A.全面性原则B.同一性原则C.动态管理原则D.保密原则
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )A.客户特性B.地域C.业务(含金融产品、金融服务)D.行业(含职业)
我行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查?( )A.内部风险B.外部风险C.洗钱风险D.重大风险
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