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下列选项（ ）是外部事件引起的操作性风险的具体表现形式。A．外部欺诈/盗窃B．洗钱C．政治风险D．监管规定E．业务外包
判断洗钱行为的直观标准是（ ）。A．客户表情B．客户身份C．交易目的D．可疑大额交易
我国指导都署有关所洗钱工作的金融监管机构是（ ）。A.中国银监会B.中国证监会C.中国人民银行D.中央金融工委
国务院反洗钱行政主管部门是（ ）A．中国人民银行B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券监督管理委员会D．中国保险监督管理委员会
反洗钱管理系统(AMLS)用户实行申请()制度。A.核准 B.准入 C.批准 D.审批
反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员
客户洗钱风险分类的参考指标包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.身体健康状况D.消费观念
中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心A.2004年6月1日B.2003年8月1日C.2005年2月1日D.2006年10月1日
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()A.检查组人员仅有1人B.检查组人员仅有2人C.检查组未出示执法证D.检查组末出示检查通知书
持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低? ()A.军官证B.身份证C.护照D.港澳台居民身份证
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