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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组
目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、走私D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的四十项建议》D、《联合国反腐败公约》
《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施。A、2007年1月1日B、2003年7月1日C、2007年3月1日D、2004年4月1日
洗钱的过程一般分为( )。A、处置阶段B、离析阶段C、转移阶段D、融合阶段
下列属于洗钱特征的是( )。A、国际化B、专业化C、多样化D、复杂化E、商业化
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。A、24小时B、48小时C、64小时D、7日
以下活动可能存在洗钱行为是( )。A、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是
外部事件引发的操作风险包括( )。A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定