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划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()A.客户的特点或者账户的属性B.客户性别C.业务类型D.是否为外国政要
银监局建立案件防范“八项具体制度”包括: （ ）A.存款风险滚动检查制度B.异地集中大额存款特别报告制度C.账户大额资金变动信息提示制度D.开户卡折合一特别申请制度
负责全面掌握本行操作风险管理的总体状况，特别是各项重大操作风险事件或项目的是：A.董事会B.高级管理层C.相关部门D.指定专人
下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告()：A.内部交易涉及严重亏损或大额坏账B.内部交易合同未能正常履行C.内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件D.监管部门对内部交易采取重大监管行为
内部交易风险事件特别报告的时限为()：A.事件发现后的三个工作日内B.事件发现后的五个工作日内C.事件发生后的三个工作日内D.事件发生后的五个工作日内
内部交易风险事件特别报告的对象为()：A.总行内控与法律合规部B.总行风险管理部C.总行内控与法律合规部、风险管理部D.总行风险管理委员会
下列不属于债项特定风险因素的是：A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别
是指确定哪些风险会影响项目并以书而形式记录其特点的管理过程。A．风险识别B．风险处理C．经验教训学习D．风险分析
（ ）是指确定哪些风险会影响项目并以书面形式记录其特点的管理过程。 A．风险识别 B．风险处理 C．经验教训学习 D．风险分析
在现代商业保险中，符合保险人承保条件的特定风险一般被称为（）。A.特别风险B.可保风险C.理想风险D.损失风险
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