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内控合规部门制订()时，应当合理安排现场检查项目的时间、地点、频率，优化配置检查资源，避免重复检查。A.年度检查计划B.年度现场检查计划C.年度综合检查计划D.年度专项检查计划
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()A.现场检查B.现场走访C.反洗钱调查D.高管约谈
现场检查和非现场监管成为金融监管经常运用的措施。非现场监管的主要依据是( )。A．紧急介入B．风险评估C．报表制度D．现场检查
现场检查和非现场监管成为金融监管经常运用的措施。非现场监管的主要依据是( )。A．紧急介入B．风险评估C．报表制度D．现场检查
在进行现场检查的时候，检查人员应不少于（ ）。A．2人B．3人C．5人D．10人
下列不属于银行业监管措施中现场检查的是（ ）。A．进入银行业金融机构进行检查B．询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明C．查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料D．匿名信征集金融机构工作人员的意见
对相关材料初步审核、确认、制订现场检查方案、确定人员及下发检查通知书这些步骤都属于（ ）。
中国保监会依法对保险代理机构及其分支机构进行现场检查的，应当提前( )日向被检查的保险代理机构或者保险代理分支机构发出检查通知书。A．3B．5C．7D．10
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