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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第八条规定的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第八条规定的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算。( )此题为判断题(对,错)。
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。此题为判断题(对,错)。
可疑报告级别为()的报告,仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?A.一般可疑B.重
可疑报告级别为()的报告,仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?A.一般可疑B.重点可疑C.重点可疑且同时报当地人民银行D.重点可疑且同时报当地公安机关
可疑交易报告级别为重点可疑的,支行审核通过后系统即可自动上报。()
可疑交易报告级别为重点可疑的,支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对,错)。
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()
(2)在某次案件中,抓获了两可疑人员,一个身高为1.87m,另一个身高1.65m,现场测量的脚印长度为27cm,请你帮助侦察一下,哪个可疑人员的可能性更大?
数学
阅读理解片断(一)程昱(y))观望良久,对曹操道:“来船可疑,不可让其近(zh4i)。”曹操问:“有何可疑?”程昱道:“粮在船中,船身必定稳重
语文
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阅读短文,回答问题。片断(一)程昱(y))观望良久,对曹操道:“来船可疑,不可让其近(zh4i)。”曹操问:“有何可疑?”程昱道:“粮在船
语文
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某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如图中的①、②图线所示.由图可知,启用ABS后()A.t1时刻车速更小B.0~t1的时间内加速度更
物理
某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如图中的①、②图线所示.由图可知,启用ABS后()A.t1时刻车速更大B.0~t1的时间内运动位移
物理
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