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针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会
根据《企业内部控制基本规范》，()是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查。A.外部监督B.内部控制监督C.日常监督D.专项监督
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。A.内部审计部门B.内控管理职能部门C.合规管理部门D.业务部门
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。判断对错
对问题行为纠正或者风险控制到位与否存在争议的，由()会同同级业务主管部门认定。A.监督检查部门B.内控合规部门C.风险管理部门D.监察部门
以下属于“六位一体”合规文化建设长效机制的是( )。A.监督检查B.制度建设C.整改纠偏D.强化执行
合规风险量化评估的数据积累包括( )A.案件数据B.风险事件数据C.监督检查发现问题数据D.操作风险数据
宣传教育、制度建设、强化执行、监督检查、整改纠偏和激励约束“六位一体”机制代表了合规文化建设的全部内涵。()此题为判断题(对，错)。
整改是指农业银行为纠正内外部监督检查所发现的问题而实施的管理活动。()此题为判断题(对，错)。
除法律和行政法规规定的外，行政机关实施行政许可和行政许可事项进行监督检查时（ ）。A.不得收取任何费用B.可以收取一定的费用C.按事项的多少收费D.按行政机关内部规定
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