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下列选项中,属于单位内部控制措施的是( )。A.绩效考评控制B.授权审批控制C.复核控制D.财产保护控制
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱绩效考核制度C.反洗钱内部评估制度D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
评价内部控制运行的有效性,就是考察其是否执行其有效的内部控制设计。()此题为判断题(对,错)。
内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。()