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战略数据规划应由若干步骤按顺序来进行，其首先应完成的是A．确定研究边界B．建立业务活动过程C．建立企业模型D．确立实体和活动
数据规划的步骤可粗略地划分为下列几步：【 】、确定研究的范围或边界、建立业务活动过程、确定实体和活动、审查规划的结果等。
数据规划的步骤可粗略地划分为：______、确定研究的范围或边界、建立业务活动过程、确定实体和活动、审查规划的结果等。
战略数据规划应由若干步骤按顺序来进行，其首先应完成的是( )。A．确定研究边界B．建立业务活动过程C．建立企业模型D．确立实体和活动
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。A.核对B.核实C.查证D.查对
金融机构应在与客户建立业务关系后的几个工作日内对其进行风险等级分类?()A.8B.5C.10D.15
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金
对可疑类客户采取哪些风险控制措施A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行
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