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《反洗钱法》第三十一条规定中,以下表述不正确的是()A.金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,正确的是()A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款().A、违反保密规定,泄露有关信息的B、故意提供虚假
《档案法实施办法》第十九条规定,各级国家档案馆馆藏的( )档案严禁出境。A.一级B.二级C.三级D.全部
《民法通则》第一百三十五条明确规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为( )。A.1年B.2年C.5年D.10年