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以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年
在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()A.一级B.二级C.三级D.四级
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：A.划分客户的风险等级。B.适时调整客户风险等级。C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
下列说法错误的是：A.理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括五个等级，并可根据实际情况进一步细分B.对于单笔投资金额较大的客户，商业银行应当在完成销售前将包括销售文件在内的认购资料至少报经商业银行分支机构销售部门负责人审核或其授权的业务主管人员审核C.客户购买风险较高或单笔金额较
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则A.全面性B.持续性C.重点识别D.审慎性
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()A.信用等级B.地域C.业务D.行业
商业银行贷款承担的风险有（ ）。A．公司违约、破产或信用等级降低等信用风险B．银行破产的风险C．银行挤兑的风险D．银行流动性风险E．借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险
在社会保险中,投机风险大量存在的,如( )等A、期货市场上交易原油的风险B、买入的股票财务有盗窃的可能C、农民的养鸡场可能遭遇瘟疫D、古董店可能遭受
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