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按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。（）此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
中国人民银行对金融机构实行__________ 制度。对具有法人资格的金融机构颁发《________________________ 》，对不具备法人资格的金融机构颁发《________________________》。
总行（）负责票据融资业务的授信风险管理,包括授信风险的制度建设和授信审批等。A.金融机构部B.授信执行部C.风险管理部D.公司业务部
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?()A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时，可销毁客户身份资料和交易记录。A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存，自
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存1
根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反业务资金管理制度下列（ ）行为，属于重大违规行为。A.挪用现金、白条抵库的B.违反规定调剂备付金的C.故意多计提或少计提利息的D.备用金无故连续超限的
关于银行业金融机构理财业务资金运用和投向说法正确的是：A.建立理财产品专户资金管理制度B.理财资金要进行真实投资C.理财资金要尽量投向高收益型资产D.理财资金投向要与国家宏观调控政策保持一致
银行业金融机构申请基础类资格，应当具备以下条件( )。A.有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度B.应具有从事衍生产品或相关交易C.相关风险管理人员至少D.风险模型研究人员或风险分析人员至少
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