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共找到 538685 与衡量本机构对其开展客户尽职调查 相关的结果,耗时489 ms rss sitemap
商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力。判断对错
根据《单位定期存单质押贷款管理规定》,存款行审查开户证实书属实的,应保留开户证实书及第三人同意由借款人使用其开户证实书的协议书,并在收到贷款人的有关材料后( )个工作日内开具单位定期存单。A.2B.3C.5D.10
商业银行应比照自营贷款管理流程,对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理。此题为判断题(对,错)。
金融企业应当认真做好批量转让不良资产的卖方尽职调查工作,在开展现场调查过程中,样本资产金额应不低于每批次资产的( )。A.30%B.50%C.75%D.80%
“独立的统计机构”的主要标志是( )。A.在人民政府的组织系统中,政府综合统计机构是单设的职能机构B.在国家法律法规和政策规定的范围内,政府综合统计机构独立支配、使用和管理人财物C.政府综合统计机构只对国务院负责D.政府综合统计机构独立行使统计工作职权E.政府综合统计机构独立履行统计工作职责,独立
统计机构的独立性主要体现为( )。A.在人民政府的组织系统中,政府综合统计机构是单设的职能机构B.政府综合统计机构只对国务院负责C.政府综合统计机构不受党的领导D.政府综合统计机构独立履行统计工作职责,独立完成统计工作任务E.在国家法律法规和政策规定的范围内,政府综合统计机构独立支配、使用和管理人
在可以采用的几种组织机构形式中,实行没有职能机构的“个人管理”的组织机构形式是( )。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制