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人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括()A.投保人有效身份证复印件B.被保险人有效身份证复印件C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件D.业务员有效身份证复印件
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括()A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息D.对业务关系采取持续的尽职调查
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()A.自然人B.法人C.受益人D.实际受益人
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同()A.中国银行业监督管理委员会B.中国证监监督管理委员会C.中国保险监督管理委员会D.国家外汇管理局
证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时，委托协议中应包含的内容()A.双方不能互相透露客户信息B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息C.双方独立履行反洗钱义务D.不恰当的客户身份识别措施
为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A.规范B.规定C.监督D.管理
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息A.资金来源B.经济状况C.经营活动D.资金用途
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。A.受益人B.托管人C.业务经办人D.授权委托人
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