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在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是（ ）。A．现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流B．对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可C．对于投资活动的现金流，不仅要关注收同投资，分得股利、利润或取得债
商业银行对企业客户进行财务分析的目的是（ ）。A．识别企业信用风险B．帮助企业加快发展C．为企业改革提供依据D．搞好和客户的关系以便更好地开展业务
根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析不需特别注重以下内容（ ）。A．识别和评价财务报表风险B．识别和评价经营管理状况C．识别和评价投资管理状况D．识别和评价资产管理状况
在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于企业财务状况分析的表达式，正确的有（ ）。A．利率偿付比率=(税前净利润+利息费用)/利息费用B．总资产收益率=(毛利润/销售收入)x(销售收入/平均总资产)C．资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用X(1一利率)]/平均资产总额D．资产回报率(RO
在对单一法人客户进行信用风险识别时，单一法人客户可以分为（ ）。A．法人客户B．个人客户C．企业类客户D．企业单一客户E．机构类客户
组合层面的风险识别应当关注（ ）。A．银行客户是否过度集中于某个地区B．银行客户是否过度集中于某个行业C．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势，D．银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E．宏观经济因素
金融机构的反洗钱义务有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保持制度D．执行大额交易和可疑交易报告制定E．开展反洗钱培训和宣传工作
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A、交易性质B、交易目的C、交易的受益人D、交易的资金风险
根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
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