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企业风险识别过程中应关注各类风险因素，下列属于内部因素的是：()。A.经济形势B.法律变化C.科技进步D.运营管理
风险识别过程中应关注各类风险因素，下列属于外部因素的是：()。A.人力资源B.财务指标C.经济金融形势D.运营管理
一人多(证)卡存在的风险包括()。A.易被犯罪分子购买从事非法活动B.开户环节个人客户身份识别风险C.洗钱风险D.影响账户管理和客户服务
合规风险识别、评估步骤包括收集梳理本行所有的合规风险点、()。A.分析合规风险形成或产生的原因B.对合规风险进行“高、中、低”分类C.划分“固有风险”和“剩余风险”D.形成整体合规风险评估报告并进行预警提示
合规管理流程由合规风险识别、()、报告/披露等环节组成。A.评估B.应对C.监测D.处置
合规风险识别、评估的步骤包括()。A.收集梳理本行所有的合规风险点B.分析合规风险形成或产生的原因C.对合规风险进行“高中低”分类D.划分“固有风险“和“剩余风险”E.形成整体合规风险评估报告并进行预警提示
合规风险识别、评估步骤包括()。A.收集梳理本行所有的合规风险点B.分析合规风险形成或产生的原因C.对合规风险进行“高、中、低”分类D.改善相关制度、流程和系统，避免同类问题重复发生
合规风险()是商业银行合规风险管理的前提和基础。A.识别、评估B.应对C.监测D.报告
下列属于全面风险管理过程的是()。A.风险识别B.风险评估C.风险规避D.风险学习E.风险评价与决策
下列属于操作风险识别主要任务的是()。A.风险发生的因素B.风险发生的频率C.风险学习D.风险可能产生的影响和损失E.不同业务面临的操作风险
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